Le Conseil de l’UE a adopté ce 12 octobre 2026 la plus importante série de désignations depuis le début de la guerre en Ukraine : 1569 entreprises et dirigeants du complexe militaro-industriel russe font l’objet de nouvelles mesures de gel des avoirs, ainsi que 77 personnes liées aux élections à la Douma organisées dans les territoires ukrainiens occupés.

Depuis le 24 février 2022, l’Union européenne a adopté vingt et un « paquets » de sanctions contre la Russie. Ce dossier, mis à jour après chaque adoption, recense les textes, les désignations, les mesures sectorielles et les obligations des professionnels assujettis.

Mise à jour du 14 octobre 2026.

Le GAFI a publié le 3 septembre un rapport thématique consacré aux pratiques de blanchiment transfrontalières au moyen de réseaux financiers informels.

Fruit d’un vaste travail basé sur l’examen des situations dans plus de cinquante juridictions du réseau mondial du GAFI, le rapport souligne le développement croissant de ces pratiques, et dresse quelques pistes très concrètes pour freiner le phénomène.

L’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (AMLA) a récemment publié son rapport d’activité annuel. L’Autorité revient sur l’exercice 2025, véritable année de rodage qui devait la voir se transformer pour passer d’une somme de textes législatifs et réglementaires à une véritable institution de contrôle et de supervision, pleinement opérationnelle.

Retour sur ce premier véritable rapport annuel, qui évoque aussi bien les travaux de consultation conduits par l’AMLA, que son organisation et ses objectifs pour les mois à venir.

L’Autorité européenne de la LCB-FT vient de publier son projet de normes techniques portant sur les sanctions des assujettis par leurs régulateurs, afin de proposer un cadre harmonisé au sein de l’Union.

Décryptage de ce projet, qui doit s’appliquer à tous les États membres (et à presque tous les assujettis) dès 2027.

Le Conseil a adopté le 23 juillet 2026 le 21e paquet de sanctions contre la Russie : outre la désignation de plus de 200 personnes et sociétés supplémentaires – dont des plateformes de crypto-actifs établies en dehors de la Russie – les textes élargissent notamment les restrictions d’importation à plusieurs minerais russes, articles de verrerie et pièces automobiles.

La deuxième réunion plénière du GAFI de l’année 2026 vient de s’achever.

L’occasion d’acter la passation de la Présidence du Groupe du Mexique au Royaume-Uni, de publier quelques travaux thématiques, et bien sûr de mettre à jour la liste grise de l’organisation : l’Algérie en est enfin retirée, ainsi que la Namibie. L’Irak et la Bosnie-Herzégovine y ont en revanche été ajoutées.

Quatre ans après le Qatargate, l’UE s’est enfin dotée d’un dispositif pour renforcer le cadre communautaire en matière de lutte contre la corruption.

Après une proposition de la Commission en mai 2023, un accord politique en décembre 2025 et un vote du Parlement européen en mars 2026, la directive a enfin été publiée au Journal officiel de l’UE. Les États membres ont jusqu’au 1er juin 2028 pour la transposer dans leur droit national.

Depuis plusieurs semaines, le 20e paquet de sanctions européennes contre la Russie était bloqué par des vétos de la Hongrie et de la Slovaquie. Ces vétos désormais levés, le Conseil de l’UE a adopté le 23 avril 2026 de nouvelles mesures restrictives à la portée conséquente : 120 personnes et entités nouvellement listées, dont 36 dans l’énergie et 58 dans le complexe militaro-industriel, et 20 banques russes visées par des interdictions de transactions. 46 navires sont également nouvellement sanctionnés, tandis que de nouvelles restrictions sont prononcées, notamment à l’encontre du Kirghizistan.

Transparency International a publié le 10 février 2026 la mise à jour de son indice de perception de la corruption (IPC). Cet indice de référence permet d’évaluer l’état des dispositifs nationaux en matière de lutte contre la corruption, et de mesurer les risques qui s’y rapportent.

Le constat n’est guère réjouissant : la corruption perçue progresse à l’échelle mondiale, notamment en Europe occidentale… et en France, qui recule à une historique 27^e place.

Synthèse et recommandations aux professionnels de la LCB-FT.

Quelques jours après sa première plénière de l’année 2026, le GAFI a publié son rapport annuel, couvrant la première année de présidence du groupe par le Mexique, soit de juillet 2024 à juin 2025.

Le document, en anglais mais très synthétique, revient sur les priorités stratégiques du GAFI, les principales menaces identifiées, et les travaux de fond entrepris ces derniers mois avec les nombreux partenaires du groupe et de son réseau : institutions, autorités nationales, universités, think-tank et secteur privé.

La première plénière du GAFI – exceptionnellement tenue à Mexico – de cette année 2026 vient de s’achever.

Comme toujours, ce format de réunion est l’occasion pour le Groupe d’adopter des travaux de fond, d’identifier des risques émergents et d’acter de priorités de travail pour les prochaines années.

C’est bien sûr également le moment de mettre à jour les listes de surveillance. Deux juridictions ont été ajoutées à la liste grise : le Koweït et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Aucun pays n’en a été retiré.

La liste noire est inchangée.

Le 29 janvier 2026, le Conseil de l’Union européenne a étendu ses sanctions contre l’Iran : 21 nouvelles désignations au titre de la répression des manifestations et 10 au titre du soutien militaire à la Russie. Les ministres se sont également accordés sur l’inscription des Gardiens de la révolution sur la liste terroriste de l’UE.

Publié au Journal officiel de l’UE le 19 juin 2024, le paquet AML entre dans sa phase de mise en œuvre : transposition de l’AMLD6 d’ici juillet 2027, application de l’AMLR et supervision directe de l’AMLA à partir de 2028.

Le Basel Institute on Governance a publié en décembre 2025 la 14e édition de son AML Index, qui note le risque de BC-FT de 203 juridictions. Le score mondial reste stable (5,28/10), mais la France recule, de 3,86 à 3,99.

La Commission européenne vient d’adopter deux règlements délégués prévoyant la mise à jour de la liste européenne des pays à haut risque de BC-FT.

Il s’agit de lister la Bolivie et les Îles Vierges britanniques, de retirer six pays africains… et de proposer l’ajout de la Russie, dont la participation au GAFI est suspendue depuis février 2023.

Les textes devraient prochainement être examinés par le Parlement européen et le Conseil, puis publiés au Journal officiel de l’Union européenne.