Interview de Violaine Clerc, Secrétaire Exécutive du GAFI – « la collaboration avec le secteur privé s’intensifie »
Depuis 1989, le GAFI élabore les grands principes internationaux de la lutte contre la criminalité financière. Entre émission de recommandations pour les États, élaboration de listes et publication de rapports opérationnels, les missions du groupe sont nombreuses et leur importance capitale.
Pour piloter ce vaste Groupe et tous ses membres, le GAFI s’appuie sur un secrétariat, basé à Paris et piloté depuis trois ans par Violaine Clerc. Nous l’avons rencontrée, afin d’échanger avec elle sur le fonctionnement du GAFI, ses principaux enjeux opérationnels ou encore la collaboration entre le Groupe et d’autres partenaires, notamment issus du secteur privé.
Délinquance financière : interview de Raphaël Daubet, Président de la commission d’enquête
Raphaël Daubet est sénateur du Lot. Il a présidé la commission d’enquête contre la délinquance financière, qui a remis ses conclusions au mois de juin, et porte une proposition de loi à ce sujet.
Nous l’avons interviewé afin d’en savoir plus sur les travaux de sa commission, sa perception de la criminalité financière et les points clés de la proposition de loi.
Proposition de loi sur la délinquance financière : notre dossier
Le Sénat vient d’être saisi d’une proposition de loi portant sur la criminalité financière. De la baisse des conditions d’assujettissement à la loi Sapin II à l’interdiction des cartes prépayées anonymes, en passant par le renforcement des exigences en matière de LCB-FT, cette proposition se positionne sur tous les fronts.
Mais elle fait avant tout suite aux travaux de la commission d’enquête sur la délinquance financière, initiés au début de l’année.
Nous vous proposons un dossier sur l’origine de la proposition de loi, son contexte et ses objectifs, mais aussi, dans les prochaines semaines, plusieurs publications en lien avec ce texte.
Interview de Catherine Julien-Hiebel, Présidente du CCSF – « la majorité des clients ne connaît pas les notions de LCB-FT »
Catherine Julien-Hiebel est présidente du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) depuis mars 2024. Elle nous a reçus au siège de la Banque de France afin de revenir sur son rapport, récemment remis au ministre de l’Économie, consacré à la perception des obligations de LCB-FT.
Interview de Vanessa Perrée, directrice de l’AGRASC – « tous les dossiers devraient être traités avec une approche patrimoniale »
Vanessa Perrée, alors directrice générale de l’AGRASC, nous a reçus le 27 septembre 2024 au siège de l’Agence afin de nous présenter son fonctionnement et de nous parler de sa vision de la confiscation et de la gestion des avoirs saisis.
Interview de Jérôme Durain, Sénateur et Président de la commission d’enquête sur le narcotrafic
Nous avons discuté avec Jérôme Durain, sénateur de Saône-et-Loire et président de la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier. Nous revenons avec lui sur les conclusions de sa commission et sa vision de la situation.
Interview de Florian Colas, directeur de la DNRED – « la douane a toujours été une administration majeure pour entraver le blanchiment »
Florian Colas est le directeur de la DNRED depuis avril 2021. Il nous a reçus dans les locaux du service de renseignement des douanes, afin de présenter le rôle de sa direction en matière de LCB-FT, mais aussi sa perception des menaces pour le territoire.
Immobilier et bénéficiaires non déclarés : retour sur le rapport de Transparency France
À l’été 2023, l’ONG Transparency International France publiait le rapport « Face à un mur d’opacité ». Alors que l’accès public au registre des bénéficiaires effectifs apparaît menacé, nous vous proposons, en collaboration avec Transparency France, de revenir sur ce rapport et ses conclusions.
Interview de Guillaume Valette-Valla, directeur de Tracfin – « Il faut donner au déclarant le sens de son obligation »
Guillaume Valette-Valla est le directeur de Tracfin depuis janvier 2022. Il nous a reçus dans les locaux de la cellule de renseignement financier française le 12 janvier 2024, et nous avons échangé au sujet du rôle de Tracfin, de son fonctionnement, de sa communication, des enjeux déclaratifs, du risque terroriste ou encore de l’AMLA.
Lutte contre le FT : interview de Nathalie Goulet, sénatrice de l’Orne
Nathalie Goulet est sénatrice de l’Orne depuis 2007 et autrice de L’abécédaire du financement du terrorisme (Cherche Midi, 2022). Nous avons échangé avec elle sur les techniques de financement du terrorisme et les politiques de prévention en France et en Europe.
Lutte contre le FT : interview de Clément Fayol, journaliste d’investigation
Clément Fayol est journaliste d’investigation, spécialiste des réseaux internationaux, coauteur d’Un cartel nommé Daech (2017) et auteur du Malheur des uns fait le business des autres (2023). Nous avons discuté avec lui des méthodes de financement de Daech, des rouages de l’organisation terroriste et de ses relations avec d’autres acteurs criminels.
Lutte contre le FT : interview de Xavier Laurent, vice-procureur au parquet national antiterroriste
Xavier Laurent est vice-procureur au parquet national antiterroriste, en charge du volet financement du terrorisme. Nous revenons avec lui sur le rôle du PNAT, le contexte de sa création, son mode de fonctionnement et les suites judiciaires données aux affaires de financement du terrorisme.
Lutte contre le financement du terrorisme : notre dossier
Nous avons souhaité centraliser différentes informations et points de vue portant sur le financement du terrorisme en constituant un dossier sur cette thématique, comme nous l’avions fait l’an dernier avec la lutte contre la corruption. Vous y trouverez trois interviews et des éléments d’ordre général sur le financement du terrorisme et son cadre réglementaire.
Interview : Hervé Maurey, sénateur – « FTX n’aurait pas obtenu d’enregistrement renforcé en France »
Hervé Maurey, sénateur de l’Eure, a été rapporteur pour avis de la commission des finances du Sénat sur le projet de loi d’adaptation au droit de l’UE. Il revient sur l’enregistrement renforcé des PSAN adopté en commission mixte paritaire et sur l’arrivée du règlement MiCA. Propos recueillis le 28 février 2023.
Interview : Robert Ophèle – « L’AMLA doit travailler dans une ville qui lui donne les moyens de son ambition »
Robert Ophèle, ancien président de l’AMF, a été chargé en décembre 2022 de porter la candidature de Paris à l’accueil de l’AMLA. Il détaille les atouts de la capitale, le calendrier de sélection et le futur périmètre de supervision de l’autorité. Propos recueillis le 27 janvier 2023.
Lutte contre la corruption : interview d’Olivier Marleix, député
Olivier Marleix, député et corapporteur en juillet 2021 de la mission d’information sur l’évaluation de la loi Sapin 2, livre son regard sur la politique anticorruption française : AFA, PNF, lanceurs d’alerte et représentation d’intérêts. Propos recueillis le 2 novembre 2022.
