Le GAFI vient de publier un rapport thématique consacré aux pratiques de blanchiment transfrontalières au moyen de réseaux financiers informels.

Fruit d’un vaste travail basé sur l'examen des situations dans des dizaines de juridictions membre du réseau mondial du Groupe, le rapport souligne le développement croissant de ces pratiques, et dresse quelques pistes très concrètes pour freiner le phénomène.

L’Autorité européenne de la LCB-FT vient de publier ses normes techniques portant sur les sanctions des assujettis par leurs régulateurs, afin de proposer un cadre harmonisé au sein de l’Union.

Décryptage de ces textes, qui doivent s’appliquer à tous les Etats membres (et à presque tous les assujettis) dès l’année prochaine.

Le Conseil vient d’annoncer l’adoption du 21^ème paquet de sanctions contre la Russie : outre la désignation de plus de 200 personnes et sociétés supplémentaires – dont des plateformes de cryptoactifs établies en dehors de la Russie – les textes élargissent notamment les restrictions d’importation à plusieurs minerais russes, articles de verrerie et pièces automobiles.

La deuxième réunion plénière du GAFI de l’année 2026 vient de s’achever.

L’occasion d’acter la passation de la Présidence du Groupe du Mexique au Royaume-Uni, de publier quelques travaux thématiques, et bien sûr de mettre à jour la liste grise de l’organisation: l’Algérie en est enfin retirée, ainsi que la Namibie. L’Irak et la Bosnie-Herzégovine y ont en revanche été ajoutées.

Depuis plusieurs semaines, le 20^ème paquet de sanctions européennes contre la Russie était bloqué par des vétos de la Hongrie et de la Slovaquie. Ces vétos désormais levés, le Conseil de l’UE vient d’annoncer le déploiement de nouvelles mesures restrictives à la portée conséquente : 120 personnes nouvellement listées, dont 60 sociétés liées au secteur de l’énergie et plusieurs banques. 46 navires sont également nouvellement sanctionnés, tandis que des nouvelles restrictions sont prononcées, notamment à l’encontre du Kirghizistan.

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022, les sanctions internationales se sont multipliées, avec une mise à jour régulière des listes de personnes sanctionnées.

Nous proposons ici de faire le point sur les sanctions économiques émises par l’Union Européenne, en veillant à les mettre à jour régulièrement. Ces sanctions concernent les mesures de gel des avoirs, les sanctions individuelles ciblées et les restrictions sectorielles.

En date du 23 juillet 2026, ces sanctions incluent: …

Transparency International vient de mettre à jour son indice mondial de la perception de la corruption. Cet indice de référence permet d’évaluer l’état des dispositifs nationaux en matière de lutte contre la corruption, et de mesurer les risques qui s’y rapportent.

Le constat n’est guère réjouissant : la corruption progresse fortement à l’échelle mondiale, notamment en Europe occidentale… et en France, qui dégringole à une historique 27^ème place.

Synthèse et recommandations aux professionnels de la LCB-FT.

Quelques jours après sa première plénière de l’année 2026, le GAFI a publié son rapport annuel, couvrant la première année de présidence du groupe par le Mexique, soit de mi-2024 à mi-2025.

Le document, en anglais mais très synthétique, revient sur les priorités de supervision du GAFI, les principales menaces identifiées, et les travaux de fonds entrepris ces derniers mois avec les nombreux partenaires du groupe et de son réseau : institutions, autorités nationales, universités, think-tank et secteur privé.

Le première plénière du GAFI - exceptionnellement tenue à Mexico - de cette année 2026 vient de s’achever.

Comme toujours, ce format de réunion est l’occasion pour le Groupe d’adopter des travaux de fond, d’identifier des risques émergents et d’acter de priorités de travail pour les prochaines années.

C’est bien sûr également le moment de mettre à jour les listes de surveillance. Deux juridictions ont ajoutées à la liste grise : le Koweït et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Aucun pays n’en a été retiré.

La liste noire est inchangée.

L’UE durcit le ton : après une année 2025 marquée par la réintroduction des sanctions en lien avec le programme nucléaire iranien, le Conseil de l’Union européenne a prononcé plusieurs mesures restrictives à l’encontre le Téhéran. Une réponse à la forte répression contre la population iranienne depuis fin décembre, mais aussi au soutien militaire constant à la Russie.

Au total, une trentaine de personnes sont nouvellement sanctionnées, dont des responsables politiques et militaires et des sociétés médiatiques. L’UE a également annoncé l’inscription des Gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes.

Supervision harmonisée, convergence des règles, nouvelles obligations pour les acteurs financiers et non financiers : la réforme européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux entre dans sa phase décisive.

À l’horizon 2026, le paquet AML redessine en profondeur le cadre de la LCB-FT à l’échelle de l’Union.

L’institut de Bâle vient de publier son 14^ème indice annuel des risques de BC-FT, un classement mondial des juridictions selon leur exposition aux risques de criminalité financière.

Retour sur cet indice de référence – dont le classement reste plutôt stable par rapport à l’année dernière.

La Commission Européenne vient de publier deux règlements délégués prévoyants la mise à jour de la liste européenne des pays à haut risque de BC-FT.

Il s’agit de lister la Bolivie et les Îles Vierges Britanniques, de retirer six pays africains… et de proposer l’ajout de la Russie, dont la participation au GAFI est suspendue depuis 2022.

Les textes devraient prochainement être approuvés par le Parlement Européen, puis publiés au Journal Officiel.

Depuis 1989, le GAFI élabore les grands principes internationaux de la lutte contre la criminalité financière. Entre émission de recommandations pour les Etats, élaboration de listes et publication de rapports opérationnels, les missions du groupe sont nombreuses et leur importance capitale.

Pour piloter ce vaste Groupe et tous ses membres, le GAFI s’appuie sur un Secrétariat Général, basé à Paris et piloté depuis trois ans par Violaine Clerc. Nous l’avons rencontrée, afin d’échanger avec elle sur le fonctionnement du GAFI, ses principaux enjeux opérationnels ou encore la collaboration entre le Groupe et d’autres partenaires, notamment issus du secteur privé.

Le GAFI vient de publier un rapport, en anglais, dédié à la saisie et la gestion des actifs criminels. Comme toujours avec le GAFI, ses recommandations s’adressent en priorité aux États, qui sont invités à adapter leur dispositif pour favoriser une politique de saisie plus efficace et plus dissuasive.