Depuis plusieurs semaines, le 20^ème paquet de sanctions européennes contre la Russie était bloqué par des vétos de la Hongrie et de la Slovaquie. Ces vétos désormais levés, le Conseil de l’UE vient d’annoncer le déploiement de nouvelles mesures restrictives à la portée conséquente : 120 personnes nouvellement listées, dont 60 sociétés liées au secteur de l’énergie et plusieurs banques. 46 navires sont également nouvellement sanctionnés, tandis que des nouvelles restrictions sont prononcées, notamment à l’encontre du Kirghizistan.

Transparency International vient de mettre à jour son indice mondial de la perception de la corruption. Cet indice de référence permet d’évaluer l’état des dispositifs nationaux en matière de lutte contre la corruption, et de mesurer les risques qui s’y rapportent.

Le constat n’est guère réjouissant : la corruption progresse fortement à l’échelle mondiale, notamment en Europe occidentale… et en France, qui dégringole à une historique 27^ème place.

Synthèse et recommandations aux professionnels de la LCB-FT.

Quelques jours après sa première plénière de l’année 2026, le GAFI a publié son rapport annuel, couvrant la première année de présidence du groupe par le Mexique, soit de mi-2024 à mi-2025.

Le document, en anglais mais très synthétique, revient sur les priorités de supervision du GAFI, les principales menaces identifiées, et les travaux de fonds entrepris ces derniers mois avec les nombreux partenaires du groupe et de son réseau : institutions, autorités nationales, universités, think-tank et secteur privé.

Le première plénière du GAFI - exceptionnellement tenue à Mexico - de cette année 2026 vient de s’achever.

Comme toujours, ce format de réunion est l’occasion pour le Groupe d’adopter des travaux de fond, d’identifier des risques émergents et d’acter de priorités de travail pour les prochaines années.

C’est bien sûr également le moment de mettre à jour les listes de surveillance. Deux juridictions ont ajoutées à la liste grise : le Koweït et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Aucun pays n’en a été retiré.

La liste noire est inchangée.

L’UE durcit le ton : après une année 2025 marquée par la réintroduction des sanctions en lien avec le programme nucléaire iranien, le Conseil de l’Union européenne a prononcé plusieurs mesures restrictives à l’encontre le Téhéran. Une réponse à la forte répression contre la population iranienne depuis fin décembre, mais aussi au soutien militaire constant à la Russie.

Au total, une trentaine de personnes sont nouvellement sanctionnées, dont des responsables politiques et militaires et des sociétés médiatiques. L’UE a également annoncé l’inscription des Gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes.

Supervision harmonisée, convergence des règles, nouvelles obligations pour les acteurs financiers et non financiers : la réforme européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux entre dans sa phase décisive.

À l’horizon 2026, le paquet AML redessine en profondeur le cadre de la LCB-FT à l’échelle de l’Union.

L’institut de Bâle vient de publier son 14^ème indice annuel des risques de BC-FT, un classement mondial des juridictions selon leur exposition aux risques de criminalité financière.

Retour sur cet indice de référence – dont le classement reste plutôt stable par rapport à l’année dernière.

La Commission Européenne vient de publier deux règlements délégués prévoyants la mise à jour de la liste européenne des pays à haut risque de BC-FT.

Il s’agit de lister la Bolivie et les Îles Vierges Britanniques, de retirer six pays africains… et de proposer l’ajout de la Russie, dont la participation au GAFI est suspendue depuis 2022.

Les textes devraient prochainement être approuvés par le Parlement Européen, puis publiés au Journal Officiel.

Depuis 1989, le GAFI élabore les grands principes internationaux de la lutte contre la criminalité financière. Entre émission de recommandations pour les Etats, élaboration de listes et publication de rapports opérationnels, les missions du groupe sont nombreuses et leur importance capitale.

Pour piloter ce vaste Groupe et tous ses membres, le GAFI s’appuie sur un Secrétariat Général, basé à Paris et piloté depuis trois ans par Violaine Clerc. Nous l’avons rencontrée, afin d’échanger avec elle sur le fonctionnement du GAFI, ses principaux enjeux opérationnels ou encore la collaboration entre le Groupe et d’autres partenaires, notamment issus du secteur privé.

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022, les sanctions internationales se sont multipliées, avec une mise à jour régulière des listes de personnes sanctionnées.

Nous proposons ici de faire le point sur les sanctions économiques émises par l’Union Européenne, en veillant à les mettre à jour régulièrement. Ces sanctions concernent les mesures restrictives de gel des avoirs et d’interdiction d’opérations.

En date du 23 avril 2026, ces sanctions incluent: …

Le GAFI vient de publier un rapport, en anglais, dédié à la saisie et la gestion des actifs criminels. Comme toujours avec le GAFI, ses recommandations s’adressent en priorité aux États, qui sont invités à adapter leur dispositif pour favoriser une politique de saisie plus efficace et plus dissuasive.

Le GAFI vient de clôturer sa troisième session plénière de l’année. Quatre pays africain, le Burkina Faso, le Mozambique, le Nigeria, et l’Afrique du Sud sont retirés de la liste grise. Aucun pays n’y est ajouté.

Plusieurs travaux transversaux ont par ailleurs été présentés par l’organisation internationale, qui alerte sur les risques associés à l’IA et appelle à davantage de coopération internationale.

L’UE vient d’annoncer l’adoption d’un nouveau train de sanctions contre la Russie, le 19ème depuis 2022.

Les nouvelles mesures ciblent spécifiquement la capacité de production énergétique russe, notamment en listant 117 navires de la flotte fantôme supplémentaires, mais aussi plus de 70 personnes.

L’Union Européenne vient d’annoncer la ré-introduction de sanctions sectorielles et individuelles à l’encontre de l’Iran, dans le cadre de mesures prises pour limiter le développement du programme nucléaire de la république islamique.

Un retour dix ans en arrière donc, puisque ces mesures avaient été levées à la suite d’un accord annoncé en 2015.

Trois textes ont été publiés, ciblant plusieurs secteurs (dont l’énergie et le secteur bancaire) et prononçant des mesures de gel contre plus de 200 personnes.

L’Union européenne vient d’adopter un nouveau paquet de sanctions à l’encontre de la Russie – le 18^ème depuis l’invasion de l’intégralité de l’Ukraine en 2022.

Ce nouveau paquet inclut des mesures de gel individuelles à l’encontre de 14 individus, 41 entités et 105 navires. Il cible plus largement les secteurs de l’énergie, fixant un nouveau seuil de restriction d’importation du pétrole brut russe  47,6 dollars le baril, contre 60 auparavant. 

Ce nouveau paquet inclut également de nouvelles restrictions à l’encontre des systèmes bancaire et militaire russes.

Europol vient de publier son analyse annuelle consacrée à la menace terroriste en Europe.

En se basant sur les remontées des Etats membres et des partenaires d’Europol, l’agence de coopération militaire est en mesure de quantifier les attaques et tentatives d’attaques qui ont touché l’Union en 2024, mais aussi les motivations de ces attaques et les arrestations en lien avec le terrorisme.

 Le rapport souligne la menace persistante du terrorisme djihadiste, mais aussi l’émergence d’un terrorisme plus digitalisé que jamais et touchant des personnes très jeunes – 29% des suspects arrêtés ont moins de 21 ans.

Le GAFI vient de clôturer sa deuxième session plénière de l’année – et d’annoncer à cette occasion les habituelles modifications de sa liste grise : la Bolivie et les Îles Vierges britanniques sont désormais listées, tandis que la Croatie, le Mali et la Tanzanie ne le sont plus.

La liste noire est inchangée.

Ce 10 juin 2025, la Commission Européenne a publié un règlement délégué modifiant la liste européenne des juridictions à haut risque de BC-FT, afin de s’aligner sur les dernières décisions du GAFI. Conséquence : 10 juridictions ont été ajoutées à la liste, 8 en ont été retirées.

Le 4 juin dernier, des indiscrétions révélaient que Monaco avait été informée par la Commission Européenne de son intention de placer la principauter sur sa liste des juridictions à haut risque en matière de blanchiment – six mois après la décision du GAFI d’inscrire Monaco sur sa liste grise. Une décision qui a fait beaucoup réagir, mais aussi soulevé quelques questions d’ordre méthodologique.

L’Union Européenne vient d’annoncer la levée de la majorité des sanctions qui ciblaient la Syrie depuis 2011. Suite directe de la chute du régime de Bachar al-Assad, la levée de ces sanctions vise aussi bien à soutenir la reprise économique dans un pays touché par 15 ans de guerre civile qu’à encourager la transition politique.

Mais plusieurs sanctions individuelles restent en place, et de nouvelles mesures de gel viennent par ailleurs d’être adoptées.

Nous vous proposons un point de situation pour y voir un peu plus clair.