La Bolivie et les Îles Vierges britanniques listées par le GAFI, la Croatie ne l’est plus
Le GAFI vient de clôturer sa deuxième session plénière de l’année 2025. Les 12 et 13 juin derniers, les 200 juridictions et membres observateurs se réunissaient pour une nouvelle réunion, mais pas à Paris comme de coutume : la session s’est exceptionnellemnet tenue à Strasbourg, dans le cadre d’une réunion conjointe avec Moneyval, organe rattaché au Conseil de l’Europe et basé en Alsace. L’occasion de réaffirmer l'a volonté du groupe de favoriser la coopération entre les organismes internationaux.
Que retenir du côté de la mise à jour des listes ? Tout d’abord l’ajout sur la liste grise de la Bolivie et des Îles Vierges britanniques, à la suite de missions de contrôle conduites ces derniers mois. La première est touchée par le narcotrafic international depuis des décennies, tandis que les Îles Vierges britanniques sont de longue date considérées comme un paradis fiscal majeur.
A l’inverse, la Croatie, le Mali et la Tanzanie en ont été retirés. La Croatie avait subi une forte pression de la communauté européenne depuis son ajout en juin 2023, le pays étant à l’époque le seul pays listé de l’Union Européenne et de la zone euro.
La liste noire demeure inchangée.
Outre la mise à jour de ces listes, la plénière a été l’occasion de réviser la recommandation n°16 portant sur la traçabilité des paiements, mais aussi de réfléchir à nouveau aux thématiques d’inclusion financière.
Le compte-rendu de la session est disponible, en anglais, sur le site du GAFI.
