Le GAFI vient de conclure sa dernière réunion plénière. L’occasion de revenir sur l’évaluation du dispositif national du Luxembourg, menée ces derniers mois et débouchant sans surprise sur une note positive – un point d’amélioration étant toutefois formulé s’agissant de la supervision du secteur non financier.
Surtout, la liste des pays devant renforcer leur dispositif national de LCB-FT, dite « liste grise », est actualisée avec l’ajout du Cameroun, du Vietnam et, étonnamment, de la Croatie.
Le GAFI a par ailleurs annoncé sa volonté de mieux évaluer la lutte contre la corruption dans ses travaux, et de renforcer les exigences à l’égard des mesures portant sur les PSAV et les actifs virtuels, faiblement implémentées au sein des pays membres.
La liste noire est inchangée.
