Le GAFI vient de publier un rapport thématique consacré aux pratiques de blanchiment transfrontalières au moyen de réseaux financiers informels.

Fruit d’un vaste travail basé sur l'examen des situations dans des dizaines de juridictions membre du réseau mondial du Groupe, le rapport souligne le développement croissant de ces pratiques, et dresse quelques pistes très concrètes pour freiner le phénomène.

La deuxième réunion plénière du GAFI de l’année 2026 vient de s’achever.

L’occasion d’acter la passation de la Présidence du Groupe du Mexique au Royaume-Uni, de publier quelques travaux thématiques, et bien sûr de mettre à jour la liste grise de l’organisation: l’Algérie en est enfin retirée, ainsi que la Namibie. L’Irak et la Bosnie-Herzégovine y ont en revanche été ajoutées.

Quelques jours après sa première plénière de l’année 2026, le GAFI a publié son rapport annuel, couvrant la première année de présidence du groupe par le Mexique, soit de mi-2024 à mi-2025.

Le document, en anglais mais très synthétique, revient sur les priorités de supervision du GAFI, les principales menaces identifiées, et les travaux de fonds entrepris ces derniers mois avec les nombreux partenaires du groupe et de son réseau : institutions, autorités nationales, universités, think-tank et secteur privé.

Le première plénière du GAFI - exceptionnellement tenue à Mexico - de cette année 2026 vient de s’achever.

Comme toujours, ce format de réunion est l’occasion pour le Groupe d’adopter des travaux de fond, d’identifier des risques émergents et d’acter de priorités de travail pour les prochaines années.

C’est bien sûr également le moment de mettre à jour les listes de surveillance. Deux juridictions ont ajoutées à la liste grise : le Koweït et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Aucun pays n’en a été retiré.

La liste noire est inchangée.

Depuis 1989, le GAFI élabore les grands principes internationaux de la lutte contre la criminalité financière. Entre émission de recommandations pour les Etats, élaboration de listes et publication de rapports opérationnels, les missions du groupe sont nombreuses et leur importance capitale.

Pour piloter ce vaste Groupe et tous ses membres, le GAFI s’appuie sur un Secrétariat Général, basé à Paris et piloté depuis trois ans par Violaine Clerc. Nous l’avons rencontrée, afin d’échanger avec elle sur le fonctionnement du GAFI, ses principaux enjeux opérationnels ou encore la collaboration entre le Groupe et d’autres partenaires, notamment issus du secteur privé.

Le GAFI vient de publier un rapport, en anglais, dédié à la saisie et la gestion des actifs criminels. Comme toujours avec le GAFI, ses recommandations s’adressent en priorité aux États, qui sont invités à adapter leur dispositif pour favoriser une politique de saisie plus efficace et plus dissuasive.

Le GAFI vient de clôturer sa troisième session plénière de l’année. Quatre pays africain, le Burkina Faso, le Mozambique, le Nigeria, et l’Afrique du Sud sont retirés de la liste grise. Aucun pays n’y est ajouté.

Plusieurs travaux transversaux ont par ailleurs été présentés par l’organisation internationale, qui alerte sur les risques associés à l’IA et appelle à davantage de coopération internationale.

Le GAFI vient de clôturer sa deuxième session plénière de l’année – et d’annoncer à cette occasion les habituelles modifications de sa liste grise : la Bolivie et les Îles Vierges britanniques sont désormais listées, tandis que la Croatie, le Mali et la Tanzanie ne le sont plus.

La liste noire est inchangée.

Du 19 au 21 février, les quelques 200 délégations, membres et invités du GAFI se réunissaient à Paris en configuration plénière pour la première fois de l’année.

Parmi les décisons notables, l’ajout sur liste gise du Laos et du Népal, et le retrait des Philippines de cette même liste.

Dans la foulée de la dernière réunion plénière du GAFI, le Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lcb-ft, Moneyval, a présenté son rapport annuel, portant sur ses activités conduites au cours de l’année 2023. Pour rappel, Moneyval est un organisme régional de type GAFI, soit une institution liée au GAFI et chargée de l’évaluation des dispositifs nationaux de LCB-FT de près d’une trentaine d’états, par ailleurs membres du Conseil de l’Europe. Le Comité contribue aussi plus largement à certains travaux relatifs à l’évaluation des risques de BC-FT et à la coordination des différents acteurs concernés.

Le GAFI se réunissait en séance plénière du 23 au 25 octobre dernier, la première sous la présidence de la mexicaine Elisa de Anda Madrazo.

Comme d’habitude, les plénières sont l’occasion pour l’organisation de discuter d’évolutions méthodologiques, d’échanger avec les différents membres et observateurs - les îles Cayman et le Sénégal étaient pour la première fois invités aux travaux du GAFI - et surtout d’actualiser ses listes. L’Algérie, l’Angola, la Côte d’Ivoire et le Liban ont été placés sur liste grise. Le Sénégal en a été retiré.

Du 26 au 28 juin, le GAFI réunissait ses membres pour sa seconde plénière annuelle. Plus de 200 juridictions et observateurs ont participé aux échanges et réunions de travail de l’organisation.

A l’occasion de cette réunion, Monaco et le Venezuela ont été placés sur liste grise, tandis que la Turquie et la Jamaïque en sont sorties.

En quelques années, Dubaï est devenue un centre financier mondial, accueillant fonds et investissements du monde entier. Mais dans le même temps, la cité-État s’est retrouvée au cœur de nombreux scandales juridico-financiers.

Les Émirats Arabes Unis ne sont pourtant plus listés par le GAFI. Une situation qui interroge, qui a suscité des débats politiques inédits en Europe, et sur laquelle nous vous proposons de revenir.

La première réunion plénière du GAFI en 2024 se tenait du 21 au 23 février. L’occasion pour le Groupe d’échanger sur ses dernières publications, de discuter de l’application de certaines de ses recommandations et de définir ses priorités stratégiques pour la période 2024-2026.

Peu de temps après le rapport d’évaluation du Luxembourg, le GAFI vient de publier une actualisation du rapport de la Suisse. Un nouveau rapport particulièrement attendu pour un État souvent accusé de ne pas toujours jouer le jeu en matière de transparence.

La troisième réunion plénière de l’année du GAFI - la quatrième sous la présidence singapourienne - vient de s’achever. Le Groupe y a notamment discuté de la situation au Moyen-Orient et s’est engagé à travailler prochainement sur les questions de financement du terrorisme. Un rapport consacré à l’utilisation du crowdfunding pour financer des activités terroristes devrait à cet effet être prochainement publié.

Par ailleurs, l’Indonésie est devenue le 40ème membre de l’organisation.