Archives 2024

Retrouvez toutes nos publications en 2024 : sanctions, mises à jour du GAFI, actualité réglementaire, analyses et interviews...

Décembre

• Anticorruption: retour sur les décisions de justice et les dispositifs français

• Forum Tracfin 2024: retour sur la deuxième grand-messe des professionnels déclarants

• Basel AML Index 2024: que retenir du 13eme indice mondial des risques de BC-FT?

Novembre

• Europol annonce avoir mené une vaste opération de lutte contre un réseau de fraude à la TVA

• Les casinos en ligne bientôt autorisés en France?

• Moneyval publie à son tour son rapport annuel

• Rapport d’activité 2023: le COLB dresse un état des lieux des acteurs de la LCB-FT en France

Octobre

• GAFI: l’Algérie, l’Angola, la Côte d’Ivoire et le Liban placés sur liste grise

• PSAN: la règlementation MiCA transposée dans le droit français

• Interview de Vanessa Perrée, directrice de l’AGRASC - “tous les dossiers devraient être traités avec une approche patrimoniale”

• Les douanes présentent leur nouvelle stratégie de lutte contre le blanchiment

Septembre

• Une connaissance client incomplète peut justifier la liquidation d’un compte-titres

• Les fraudes au moyen de paiement diminuent

• Plateformes de cryptoactifs en France : état des lieux des enregistrements et des radiations

Août

• L’OFAC émet des nouvelles sanctions contre la Russie

• Etat de la menace et rapport d’activité: Tracfin publie la suite de son rapport annuel

• L’Agence Française Anticorruption publie son rapport d’activité 2023

Juillet

• Obligations de LCB-FT dans le secteur de l’or et des métaux précieux

• Interview de Jérôme Durain, Sénateur et Président de la commission d’enquête sur le narcotrafic

• L’ACPR précise le rôle de PPE

• Le GAFI place Monaco sur sa liste grise, la Turquie en est retirée

Juin

• L’ACPR sanctionne la BRED pour motif LCB-FT

• L’AMF actualise son analyse sectorielle des risques de BC-FT

• Paris, capitale des cellules de renseignement financier

• L’ACPR publie son rapport annuel

Mai

• Dubaï: un retrait de la liste GAFI qui pose question

• La commission d’enquête sur les narcotrafics rend ses conclusions

• Présomption de blanchiment: de quoi s’agit-il?

Avril

• Le paquet AML et la Sixième Directive enfin adoptés

• Treezor sanctionnée par l’ACPR pour déficiences en LCB-FT

• Assujettis à la LCB-FT: Tracfin publie son rapport annuel

• Commission d’enquête sur les narcotrafics: de quoi s’agit-il ?

Mars

• Mort de Navalny: l’UE sanctionne 35 personnes

• Fraude fiscale: montant record de recouvrements en 2023

• La nouvelle cellule de renseignement fiscal créée

• Interview de Florian Colas, Directeur de la DNRED - “la douane a toujours été une administration majeure pour entraver le blanchiment"

• Le directeur de Tracfin remplacé

Février

• Plénière du GAFI: le Kenya et la Namibie ajoutés à la liste grise

• L’UE adopte un 13ème volet de sanctions contre la Russie

• L’autorité européenne de l’anti-blanchiment sera à Francfort

• Immersion à la DNRED, quand les douanes supervisent la LCB-FT

• Immobilier, blanchiment, bénéficiaires non déclarés: retour sur le rapport de Transparency France

• Transparency International publie son indice de la corruption 2023

Janvier

• Retour sur l’audition française pour l’accueil de l’AMLA

• ACPR: les QLB font peau neuve pour 2024

• Interview de Guillaume Valette-Valla, Directeur de Tracfin - “Il faut donner au déclarant le sens de son obligation"

• Paquet AML: le compromis est trouvé

• Le secteur immobilier en France, maillon faible du dispositif national de LCB-FT?

• Gel des avoirs: Bruno Le Maire annonce vouloir sanctionner les trafiquants