Archives 2024

Retrouvez toutes nos publications en 2024 : sanctions, mises à jour du GAFI, actualité réglementaire, analyses et interviews...

Janvier

• Vague de contrôles d’agences d’immobilier de luxe par la DGCCRF

• Rapport annuel: l’activité de la Commission Nationale des Sanctions s’est accrue en 2023

• Les “Silver Notices”, nouvel outil d’Interpol pour lutter contre le blanchiment

• Russie, Balkans et narcotrafiquants : l’OFAC émet des sanctions à tout va

Février

• Procédures en hausse, affaire Sarkozy, augmentation des saisies : le Parquet National Financier sur tous les fronts

• Indice de la corruption 2024: une situation globale qui inquiète, la France dégringole dans le classement

• GAFI: le Laos et le Népal placés sur la liste grise, les Philippines retirées

• L’UE déploie un 16ème paquet de sanctions contre la Russie

• L’UE annonce une suspension partielle des sanctions sectorielles contre la Syrie

Mars

• Le Sénat lance une commission d’enquête sur la délinquance financière

• Menaces, pays, tendances: ce qu’il faut retenir du Global Terrorism Index 2025

• Plan de lutte contre les fraudes: le gouvernement fait un point d’étape

• Immobilier, opacité et blanchiment: Transparency International classe 24 pays

Avril

• L’UE déploie un helpdesk dédié aux régimes de sanctions

• Prestataires de cryptos et sanctions ciblées: les exigences de l’Autorité Bancaire Européenne

• Antiquaires, métaux précieux, opérateurs de ventes: la douane évalue les risques de BC-FT

• L’ACPR et Tracfin mettent à jour les lignes directrices sur la surveillance des opérations et les obligations déclaratives

Mai

• Eurojust coordonne une vaste opération contre un schéma international de blanchiment

• Obligations de LCB-FT: une réception contrastée par la clientèle du secteur financier

• Un 17ème paquet de sanctions adopté par l’UE contre la Russie

• Rapport annuel 2024 de l’ACPR: le point sur la LCB-FT

Juin

• Levée des sanctions européennes contre la Syrie: où en est-on?

• LCB-FT: Monaco listée par l’Union Européenne? On fait le point

• Liste UE des pays à haut risque de BC-FT: Monaco et l’Algérie ajoutés, les Emirats retirés

• La Bolivie et les Îles Vierges britanniques listées par le GAFI, la Croatie ne l’est plus

• Tracfin a reçu plus de 200.000 DS en 2024, un record

• Délinquance financière: la commission d’enquête sénatoriale rend ses conclusions

• Infraction à la LCB-FT: Delubac sanctionnée de 600.000 euros par l’ACPR

Juillet

• Interview de Catherine Julien-Hiebel, Présidente du CCSF - “la majorité des clients ne connaît pas les notions de LCB-FT”

• Saisies historiques, réorganisation et extension des missions: retour sur l’année 2024 de l’AGRASC

• Europol dresse son bilan de la menace terroriste en Europe

• L’UE adopte un 18ème paquet de sanctions contre la Russie

Août

• Fraude, escroqueries, blanchiment: l’utilisation de comptes rebonds explose en France

• Proposition de loi sur la délinquance financière: notre dossier

• Délinquance financière: après la commission d’enquête, la proposition de loi

• Lutte contre la délinquance financière: nos propositions

Septembre

• Délinquance financière: interview de Raphaël Daubet, Président de la commission d’enquête

• Affaire des CumCum: Crédit Agricole signe une CJIP pour 88 millions d’euros

• 6300 mis en cause pour blanchiment en France en 2024, en hausse de 10%

• L’AMF sanctionne deux sociétés de gestion de portefeuille pour défaillances en LCB-FT

• Tracfin publie son rapport d’activité sur l’année 2024

Octobre

• Sanctions européennes contre l’Iran: on fait le point

• L’IA entre soupçon et discernement: une révolution silencieuse en LCB-FT?

• Rapport annuel Tracfin: tome III, un panorama affiné de la menace de BC-FT

• Sanctions UE contre la Russie: le 19ème paquet de sanctions adopté

• Plénière du GAFI: 4 états retirés de la liste grise, des travaux sur l’IA et la restitution des avoirs

Novembre

• Projet de loi contre les fraudes fiscales et sociales: la synthèse

• Récupération d’actifs : les meilleures pratiques selon le GAFI

• Forum Tracfin 2025: déclarer moins mais déclarer mieux?

• Sanction inédite de l’AMF contre un conseiller en investissements financiers

• L’ACPR sanctionne la Banque Chaabi du Maroc pour manquements LCB-FT

• Plan pluriannuel de lutte contre la corruption: tournant stratégique ou opération de com?

Décembre

• Interview de Violaine Clerc, Secrétaire Exécutive du GAFI - “la collaboration avec le secteur privé s’intensifie”

• L’UE modifie sa liste des pays à haut risque de BC-FT… et propose d’y ajouter la Russie

• Rapport d’activité 2024 du COLB: ce qu’il faut retenir

• Nouvelle sanction de l'AMF contre une société de gestion de portefeuille pour infraction en LCB-FT

• Basel AML Index 2025: retour sur le classement mondial des risques de BC-FT