Archives 2024
Retrouvez toutes nos publications en 2024 : sanctions, mises à jour du GAFI, actualité réglementaire, analyses et interviews...
Janvier
Vague de contrôles d’agences d’immobilier de luxe par la DGCCRF
Rapport annuel: l’activité de la Commission Nationale des Sanctions s’est accrue en 2023
Les “Silver Notices”, nouvel outil d’Interpol pour lutter contre le blanchiment
Russie, Balkans et narcotrafiquants : l’OFAC émet des sanctions à tout va
Février
GAFI: le Laos et le Népal placés sur la liste grise, les Philippines retirées
L’UE annonce une suspension partielle des sanctions sectorielles contre la Syrie
Mars
Le Sénat lance une commission d’enquête sur la délinquance financière
Menaces, pays, tendances: ce qu’il faut retenir du Global Terrorism Index 2025
Plan de lutte contre les fraudes: le gouvernement fait un point d’étape
Immobilier, opacité et blanchiment: Transparency International classe 24 pays
Avril
Prestataires de cryptos et sanctions ciblées: les exigences de l’Autorité Bancaire Européenne
Antiquaires, métaux précieux, opérateurs de ventes: la douane évalue les risques de BC-FT
Mai
Eurojust coordonne une vaste opération contre un schéma international de blanchiment
Obligations de LCB-FT: une réception contrastée par la clientèle du secteur financier
Un 17ème paquet de sanctions adopté par l’UE contre la Russie
Juin
Levée des sanctions européennes contre la Syrie: où en est-on?
LCB-FT: Monaco listée par l’Union Européenne? On fait le point
Liste UE des pays à haut risque de BC-FT: Monaco et l’Algérie ajoutés, les Emirats retirés
La Bolivie et les Îles Vierges britanniques listées par le GAFI, la Croatie ne l’est plus
Délinquance financière: la commission d’enquête sénatoriale rend ses conclusions
Infraction à la LCB-FT: Delubac sanctionnée de 600.000 euros par l’ACPR
Juillet
Août
Fraude, escroqueries, blanchiment: l’utilisation de comptes rebonds explose en France
Proposition de loi sur la délinquance financière: notre dossier
Délinquance financière: après la commission d’enquête, la proposition de loi
Septembre
Délinquance financière: interview de Raphaël Daubet, Président de la commission d’enquête
Affaire des CumCum: Crédit Agricole signe une CJIP pour 88 millions d’euros
6300 mis en cause pour blanchiment en France en 2024, en hausse de 10%
L’AMF sanctionne deux sociétés de gestion de portefeuille pour défaillances en LCB-FT
Octobre
L’IA entre soupçon et discernement: une révolution silencieuse en LCB-FT?
Rapport annuel Tracfin: tome III, un panorama affiné de la menace de BC-FT
Sanctions UE contre la Russie: le 19ème paquet de sanctions adopté
Novembre
Projet de loi contre les fraudes fiscales et sociales: la synthèse
Récupération d’actifs : les meilleures pratiques selon le GAFI
Sanction inédite de l’AMF contre un conseiller en investissements financiers
L’ACPR sanctionne la Banque Chaabi du Maroc pour manquements LCB-FT
Plan pluriannuel de lutte contre la corruption: tournant stratégique ou opération de com?