Archives 2022

Retrouvez toutes nos publications en 2022 : sanctions, mises à jour du GAFI, actualité réglementaire, analyses et interviews...

Janvier

• Actualisation des lignes directrices portant sur la connaissance de la clientèle

• Qu’attendre pour la LCB-FT en 2022?

Février

• Le « derisking » en LCB-FT : une pratique problématique pour l’UE

• Moneyval revient sur la supervision LCB-FT en temps de crise

• Guerre en Ukraine: quels impacts pour les dispositifs LCB-FT?

Mars

• Les Emirats Arabes Unis sur la liste grise du GAFI

• L’ACPR lance une initiative sur la mutualisation des données des banques en LCB-FT

Avril

• Gel des avoirs: la DGT publie une liste des biens russes saisis

• Panorama de la fraude en 2022

Mai

• Interview: Aurore Lalucq, députée européenne - “une réglementation n’a jamais tué un secteur”

• Profession du notariat et obligations LCB-FT

• Le GAFI publie le rapport d’évaluation de la France

Juin

• La FCA souligne les faiblesses des banques en ligne en LCB-FT

• Rapport d’activité de l’ACPR sur l’année 2021: le point sur la LCB-FT

• Séance plénière du GAFI de juin 2022: Gibraltar mis sous surveillance, Malte quitte la liste

• Interview : Thomas de Ricolfis, sous-directeur de la lutte contre la criminalité financière

Juillet

• Réglementation européenne de la LCB-FT : le Conseil se positionne sur l’AMLA, MICA et la Travel Rule

• Avoirs russes en France : le PNF ouvre une enquête pour blanchiment

Août

• Tracfin publie son rapport d’activité 2021

• Gel des avoirs: l’ancien Président ukrainien Viktor Ianoukovitch sanctionné

Septembre

• La Banque Mondiale publie un guide LCB-FT pour les régulateurs

• Mutualisation des données et LCB-FT: le projet de l’ACPR se précise

• Lutte contre la corruption : notre dossier

• Lutte contre la corruption : Interview de Michel Sapin – ancien ministre de l’Économie et des Finances

Octobre

• Enregistrement des PSAN: une première radiation pour manquements LCB-FT

• Lutte contre la corruption : Interview de Yann Philippin – journaliste à Médiapart

• Lutte contre la corruption: Interview d’Alexandre Fenet-Garde, Associé Risk & Regulatory chez Deloitte

• Lutte contre la corruption: Interview de Charles Duchaine, Directeur de l’AFA

• Mesures restrictives: des entités iraniennes sanctionnées

• Plénière du Gafi d’octobre 2022: trois pays ajoutés à la liste grise, un sur liste noire

• Lutte contre la corruption: Interview d’Eric Alt, vice-président d’Anticor

Novembre

• Lutte contre la corruption: Interview d’Olivier Marleix, député

• Eurojust publie un rapport consacré aux cas de blanchiment transfrontaliers

• Évaluation des risques BC-FT de la Commission Européenne 2022 : notre synthèse

• La CJUE invalide l’obligation de publicité des informations sur les bénéficiaires effectifs

• Europol annonce deux opérations d’ampleur contre la criminalité organisée

Décembre

• Paris officiellement candidate à l’accueil de la future AMLA

• Crédit Agricole Languedoc sanctionné pour déficiences LCB-FT

• L'ACPR publie ses Principes d'Application Sectoriels à destination des PSAN

• L’UE annonce un neuvième volet de sanctions à l’égard de la Russie

• Conférence annuelle de l’ACPR : que retenir pour la LCB-FT ?