Archives 2021

Retrouvez toutes nos publications en 2021 : sanctions, mises à jour du GAFI, actualité réglementaire, analyses et interviews...

Décembre

• MMA IARD condamnée pour défaillances dans son dispositif de lutte contre le financement du terrorisme

• Vaste opération d’Europol contre le blanchiment

Novembre

• Interview: Laetitia Zito et Romain Villa, Direction de la Conformité de Paymium

• Le GAFI publie son guide des actifs virtuels

Octobre

• La Turquie rejoint la liste grise du GAFI

• Le stakhanovisme du dispositif de LCB-FT: au-delà des exigences règlementaires

• Pandora Papers: une pièce de plus dans la machine du blanchiment international

Septembre

• Connaissance de la clientèle: qu’est-ce qui bloque?

• « Néobanque » : terme flou et risque de BC-FT

Août

• LCB-FT: déjà un milliard de dollars d’amende en 2021

• La MIVILUDES publie son rapport d’activité

Juillet

• Le GAFI freiné par le contexte sanitaire

• Supervision européenne de la LCB-FT: le projet se précise

Juin

• Rapport annuel de l’ACPR: le point sur la LCB-FT

• Interview: Quentin Mugg, policier spécialisé dans la lutte contre le blanchiment

Mai

• Le site évolue et lance sa newsletter mensuelle

• L'arrêté du 6 janvier 2021 dans le détail

• Déficiences en LCB-FT: Carrefour Banque et Cardif Assurance Vie condamnés

• Formations en LCB-FT: les universités françaises s'y mettent

Avril

• L'OCRGDF: le volet répressif de la LCB-FT

• Covid-19 et risques de BC-FT: les tendances issues du rapport annuel de Tracfin

• Entrée en vigueur de l'arrêté du 6 janvier 2021

Mars

• Commission des sanctions de l'ACPR: retour sur les années 2019 et 2020

• Éducation financière: la Banque de France publie sur la LCB-FT

• Condamnation d'ING France pour déficiences LCB-FT: que retenir de la décision de l'ACPR?

Février

• PPE, Bénéficiaires effectifs: les évolutions de la réglementation contre des personnes spécifiques

• Fintechs, nouveaux acteurs et enjeux LCB-FT

Janvier

• Vers une régulation européenne de la LCB-FT

  Archives 2020

  Retrouvez toutes nos publications en 2020 : sanctions, mises à jour du GAFI, actualité réglementaire, analyses et interviews...

Décembre

• Bilan d'une décennie de LCB-FT

• Séance plénière du GAFI du 23 octobre: la liste grise actualisée

Novembre

• Bienvenue sur LCB-FT.fr

• LCB-FT, cadre règlementaire, références et ressources diverses