C’était en discussion, c’est officialisé : la Commission européenne a annoncé la modification de la liste européenne des pays tiers à haut risque de BC-FT.
Ce 10 juin 2025, la Commission a publié un règlement délégué modifiant la liste des juridictions à haut risque, afin d’ajouter les pays tiers suivants :
L’Algérie
L’Angola
La Côte d’Ivoire
Le Kenya
Le Laos
Le Liban
Monaco
La Namibie
Le Népal
Le Venezuela
Dans le même temps, les juridictions suivantes ont été retirées de la liste :
La Barbade
Gibraltar
La Jamaïque
Le Panama
Les Philippines
Le Sénégal
L’Ouganda
Les Émirats arabes unis
Cette décision fait suite aux dernières actualisations de la liste grise du GAFI : la Commission repart de ces listes qu’elle enrichit de ses propres éléments d’analyse pour constituer ses listes. La décision de l’ajout de Monaco a notamment été abondamment discutée ces derniers jours.
Cette décision de la Commission peut encore faire l’objet d’une objection du Parlement européen ou du Conseil, avant une entrée en vigueur qui se fait généralement quelques semaines après.
Le texte de la Commission (C(2025) 3815) est accessible, en anglais, sur le registre des documents de la Commission.
Mise à jour du 11 juillet 2025 : le Parlement européen a approuvé la modification de la liste, telle que proposée par la Commission.
Mise à jour du 6 août 2025 : le règlement délégué (UE) 2025/1184 est désormais entré en vigueur.
