Liste UE des pays à haut risque de BC-FT: Monaco et l’Algérie ajoutés, les Emirats retirés

International
Écrit par NB

C’était en discussion, c’est officialisé : la Commission Européenne a annoncé la modification de la liste européenne des pays tiers à haut risque de BC-FT.

Ce 10 juin 2025, la Commission a publié un règlement délégué modifiant la liste des juridictions à haut risque, afin d’ajouter les pays tiers suivants :

  • L’Algérie

  • L’Angola

  • La Côte d’Ivoire

  • Le Kenya

  • Le Laos

  • Le Liban

  • Monaco

  • La Namibie

  • Le Népal

  • Le Venezuela

Dans le même temps, les juridictions suivantes ont été retirées de la liste :

  • Barbade

  • Gibraltar

  • La Jamaïque

  • Panama

  • Les Philippines

  • Le Sénégal

  • L’Uganda

  • Les Emirats Arabes Unis

Cette décision fait suite aux dernières actualisations de la liste grise du GAFI: la Commission repart de ces listes qu’elle enrichit de ses propres éléments d’analyse pour constituer ses listes. La décision de l’ajout de Monaco a notamment été abondamment discutée ces derniers jours.

Cette décision de la Commission doit cependant encore être approuvée par le Parlement Européen, avant une entrée en vigueur qui se fait généralement quelques semaines après.

 

Le texte de la Commission est accessible, en anglais, depuis ce lien.

NB
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