Le GAFI vient de publier un rapport thématique consacré aux pratiques de blanchiment transfrontalières au moyen de réseaux financiers informels.

Fruit d’un vaste travail basé sur l'examen des situations dans des dizaines de juridictions membre du réseau mondial du Groupe, le rapport souligne le développement croissant de ces pratiques, et dresse quelques pistes très concrètes pour freiner le phénomène.

Tracfin vient de publier son rapport annuel portant sur l’année 2025. Comme chaque année, c’est l’occasion pour le service de renseignement de revenir sur les déclarations de soupçon (DS) émises par les assujettis au cours de l’année – Tracfin en a reçu près de 280 000, un chiffre qui bondit de 32% par rapport à l’année dernière.

Tracfin en profite aussi pour détailler son activité, et son impact – ce dernier point étant particulièrement accentué par le rapport, dans une volonté de souligner le rôle concret du Tracfin, et, sans doute, de donner du sens à la mission des professionnels assujettis.

Retour sur les faits saillants et les chiffres clés.

L’AFA a récemment publié son rapport d’activité portant sur l’année 2025.

L’Agence y dresse le bilan de ses principaux travaux, mais revient également sur les évolutions récentes du cadre national anticorruption – renforcé par l’adoption d’un nouveau plan pluriannuel et de la loi sur le narcotrafic, sur la perception de la corruption en France, mais aussi sur sa manifestation, alors que de plus en plus d’infractions ont été relevées par les services de l’Etat.

Quelques pistes intéressantes… mais aussi des point d’inquiétude à plusieurs égards.

Institué l’an dernier par la loi contre le Narcotrafic, le Parquet national contre la criminalité organisée (PNACO) est officiellement entré en fonction en janvier 2026. 16 magistrats travaillent dès à présent sur certains des dossiers les plus complexes et les plus sensibles, en premier lieu desquels des grands réseaux de blanchiment et les brûlantes affaires de trafics de stupéfiants.

Synthèse des enjeux et missions de ce nouveau Parquet.

Comme chaque année, Tracfin a publié un rapport revenant sur les principaux faits de son activité au cours de l’année 2024.

Chiffres clés, principaux travaux thématiques, transformation interne : un document conséquent qui permet de mieux comprendre le rôle et les missions de la cellule de renseignement financier française.

Raphaël Daubet est sénateur du Lot. Il a présidé la commission d’enquête contre la délinquance financière, qui a remis ses conclusions au mois de juin, et porte une proposition de loi à ce sujet.

Nous l’avons interviewé afin d’en savoir plus sur les travaux de sa commission, sa perception de la criminalité financière et les points clés de la proposition de loi.

Le Sénat vient d’être saisi d’une proposition de loi portant sur la criminalité financière. De la baisse des conditions d’assujettissement à la loi Sapin II à l’interdiction des cartes prépayées anonymes, en passant par le renforcement des exigences en matière de LCB-FT, cette proposition se positionne sur tous les fronts.

Mais elle fait avant tout suite aux travaux de la commission d’enquête sur la délinquance financière, initiés au début de l’année.

Nous vous proposons un dossier sur l’origine de la proposition de loi, son contexte et ses objectifs, mais aussi, dans les prochaines semaines, plusieurs publications en lien avec ce texte.

Depuis 2010, l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC) gère pour le compte de l’Etat les biens saisis et confisqués dans le cadre d’enquêtes. Elle peut aussi affecter ces saisies aux victimes, à différents acteurs publics voire à des associations.

L’agence vient de publier son rapport annuel portant sur l’exercice 2024. L’occasion de revenir sur une année record en termes de saisies, mais aussi d’aborder les défis nouveaux auxquels est confrontée l’AGRASC, de la saisie des cryptoactifs à la coordination internationale, en passant par la lutte contre le narcotrafic.

La commission d’enquête sénatoriale portant sur la délinquance financière vient de rendre ses conclusions, à l’issue de plusieurs mois de travaux et d’auditions.

Bilan : un rapport de près de 1000 pages, un constat très clair sur la place du blanchiment dans la criminalité financière et 50 recommandations pour améliorer la situation.

Eurojust, l’agence européenne en charge de la coordination des autorités judiciaires des pays européens dans le cadre d’enquêtes internationales, vient de conclure le démantèlement d’un vaste schéma de blanchiment, impliquant un entrepreneur ukrainien et des propriétés situées en France et à Monaco.

Plusieurs centaines de millions d’euros auraient été blanchis au moyen de ce schéma. 57 millions d’euros ont d’ores et déjà été gelés en France.

Depuis fin janvier, une commission d’enquête sénatoriale se réunit pour évaluer l’état du dispositif national de lutte contre la délinquance financière, la criminalité organisée et le contournement des sanctions internationales – une périmètre ambitieux mais des sujets majeurs pour l’éthique économique.

Vanessa Perrée est directrice générale de l’AGRASC depuis le 1er janvier 2024. Elle nous a reçu au siège de l'Agence afin de nous en présenter son fonctionnement et de nous parler de sa vision de la confiscation et de la gestion des avoirs saisis.

Nous avons discuté avec Jérôme Durain, sénateur de Saône-et-Loire et président de la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier. Nous revenons avec lui sur les conclusions de sa commission et sa vision de la situation.

La commission d’enquête sénatoriale portant sur le narcotrafic vient de terminer ses travaux et de publier son rapport. Celui-ci fait suite à plusieurs mois de travail et l’audition de plus de 150 personnes par la commission, et donne lieu à l’émission de 35 recommandations, portant aussi bien sur le renforcement des moyens généraux attribués aux services répressifs et judiciaires que sur des transformations profondes des politiques de lutte contre le blanchiment et la corruption.

Depuis quelques mois, le Sénat français voit ses travaux rythmés par des entretiens avec des professionnels de la lutte contre les trafics de stupéfiants. Ces entretiens s’inscrivent dans une série d’audition initiées par la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France.

Florian Colas est le Directeur de la DNRED depuis avril 2021. Il nous a reçu dans les locaux du service de renseignement des douanes, afin de présenter le rôle de sa Direction en matière de LCB-FT, mais aussi sa perception des menaces pour le territoire.