Le GAFI vient de clôturer sa troisième session plénière de l’année. Quatre pays africain, le Burkina Faso, le Mozambique, le Nigeria, et l’Afrique du Sud sont retirés de la liste grise. Aucun pays n’y est ajouté.

Plusieurs travaux transversaux ont par ailleurs été présentés par l’organisation internationale, qui alerte sur les risques associés à l’IA et appelle à davantage de coopération internationale.

L’UE vient d’annoncer l’adoption d’un nouveau train de sanctions contre la Russie, le 19ème depuis 2022.

Les nouvelles mesures ciblent spécifiquement la capacité de production énergétique russe, notamment en listant 117 navires de la flotte fantôme supplémentaires, mais aussi plus de 70 personnes.

L’Union Européenne vient d’annoncer la ré-introduction de sanctions sectorielles et individuelles à l’encontre de l’Iran, dans le cadre de mesures prises pour limiter le développement du programme nucléaire de la république islamique.

Un retour dix ans en arrière donc, puisque ces mesures avaient été levées à la suite d’un accord annoncé en 2015.

Trois textes ont été publiés, ciblant plusieurs secteurs (dont l’énergie et le secteur bancaire) et prononçant des mesures de gel contre plus de 200 personnes.

L’Union européenne vient d’adopter un nouveau paquet de sanctions à l’encontre de la Russie – le 18^ème depuis l’invasion de l’intégralité de l’Ukraine en 2022.

Ce nouveau paquet inclut des mesures de gel individuelles à l’encontre de 14 individus, 41 entités et 105 navires. Il cible plus largement les secteurs de l’énergie, fixant un nouveau seuil de restriction d’importation du pétrole brut russe  47,6 dollars le baril, contre 60 auparavant. 

Ce nouveau paquet inclut également de nouvelles restrictions à l’encontre des systèmes bancaire et militaire russes.

Europol vient de publier son analyse annuelle consacrée à la menace terroriste en Europe.

En se basant sur les remontées des Etats membres et des partenaires d’Europol, l’agence de coopération militaire est en mesure de quantifier les attaques et tentatives d’attaques qui ont touché l’Union en 2024, mais aussi les motivations de ces attaques et les arrestations en lien avec le terrorisme.

 Le rapport souligne la menace persistante du terrorisme djihadiste, mais aussi l’émergence d’un terrorisme plus digitalisé que jamais et touchant des personnes très jeunes – 29% des suspects arrêtés ont moins de 21 ans.

Le GAFI vient de clôturer sa deuxième session plénière de l’année – et d’annoncer à cette occasion les habituelles modifications de sa liste grise : la Bolivie et les Îles Vierges britanniques sont désormais listées, tandis que la Croatie, le Mali et la Tanzanie ne le sont plus.

La liste noire est inchangée.

Ce 10 juin 2025, la Commission Européenne a publié un règlement délégué modifiant la liste européenne des juridictions à haut risque de BC-FT, afin de s’aligner sur les dernières décisions du GAFI. Conséquence : 10 juridictions ont été ajoutées à la liste, 8 en ont été retirées.

Le 4 juin dernier, des indiscrétions révélaient que Monaco avait été informée par la Commission Européenne de son intention de placer la principauter sur sa liste des juridictions à haut risque en matière de blanchiment – six mois après la décision du GAFI d’inscrire Monaco sur sa liste grise. Une décision qui a fait beaucoup réagir, mais aussi soulevé quelques questions d’ordre méthodologique.

L’Union Européenne vient d’annoncer la levée de la majorité des sanctions qui ciblaient la Syrie depuis 2011. Suite directe de la chute du régime de Bachar al-Assad, la levée de ces sanctions vise aussi bien à soutenir la reprise économique dans un pays touché par 15 ans de guerre civile qu’à encourager la transition politique.

Mais plusieurs sanctions individuelles restent en place, et de nouvelles mesures de gel viennent par ailleurs d’être adoptées.

Nous vous proposons un point de situation pour y voir un peu plus clair.

Ce 20 mai 2025, l’Union Européenne vient d’annoncer l’adoption d’un 17^ème paquet de sanctions visant la Russie, ajoutant 75 entités à la liste des mesures restrictives, ainsi que 189 navires, accusés d’être impliqués dans des mécanismes de contournement.

Eurojust, l’agence européenne en charge de la coordination des autorités judiciaires des pays européens dans le cadre d’enquêtes internationales, vient de conclure le démantèlement d’un vaste schéma de blanchiment, impliquant un entrepreneur ukrainien et des propriétés situées en France et à Monaco.

Plusieurs centaines de millions d’euros auraient été blanchis au moyen de ce schéma. 57 millions d’euros ont d’ores et déjà été gelés en France.

Une bonne nouvelle concernant la mise en œuvre des mesures de sanctions : les services de l’Union Européenne viennent de mettre en ligne un site internet présenté comme un « helpdesk » ou « service d’assistance » visant à accompagner les petites et moyennes entreprises de l’Union dans le respect de leurs obligations de mise en œuvre des mesures restrictives prononcées par l’ONU et par l’UE.

Le marché de l’immobilier est un vecteur de blanchiment connu de longue date. Mais en mesurer la portée peut s’avérer difficile. Pour y voir plus clair, Transparency International et l’Anti-Corruption Data Collective viennent de publier la première édition de leur indice d’opacité de la propriété immobilière – un classement de 24 juridictions prenant en compte la solidité du dispositif juridique de LCB-FT et la transparence des informations de détention immobilière.

L’Institute for Economics & Peace (IEP), un think tank international basé à Sydney, vient de publier l’édition 2025 de son Global Terrorism Index, construit sur la base des résultats de l’année 2024. Le Global Terrorism Index, publié depuis 2000, est un indice référence en matière de mesure du risque de terrorisme.

C’était attendu: trois mois après la chute du régime Al-Assad, l’Union Européenne a décidé d’une levée partielle des mesures de sanctions sectorielles adoptées en 2012.