Tracfin vient de publier son rapport annuel portant sur l’année 2025. Comme chaque année, c’est l’occasion pour le service de renseignement de revenir sur les déclarations de soupçon (DS) émises par les assujettis au cours de l’année – Tracfin en a reçu près de 280 000, un chiffre qui bondit de 32% par rapport à l’année dernière.

Tracfin en profite aussi pour détailler son activité, et son impact – ce dernier point étant particulièrement accentué par le rapport, dans une volonté de souligner le rôle concret du Tracfin, et, sans doute, de donner du sens à la mission des professionnels assujettis.

Retour sur les faits saillants et les chiffres clés.

Dix ans après la loi Sapin 2, et alors que le dispositif anticoruption français a été jugé insuffisant à de nombreux égards, le mécanisme consacré aux lanceurs d’alertes se voit significativement renforcé depuis le 1^er juillet 2026 : il est désormais possible pour n’importe quel particulier de signaler à Tracfin tout fait de blanchiment ou de financement du terrorisme dont il aurait connaissance.

Un changement majeur aussi bien pour la protection des lanceurs d’alerte que pour la LCB-FT, qui n’est pas sans poser plusieurs questions quant à la capacité de la cellule de renseignement financier à traiter ce nouveau flux d’information.

L’ACPR vient de publier un rapport consacré aux IBAN virtuels, co-construit avec Tracfin.

Au programme: un panorama de l’utilisation des IBAN virtuels en France avec des chiffres clés, des usages types… et les risques en matière de BC-FT pour les établissements qui proposent ce type de produit.

Nous avons assisté au troisième Forum Tracfin, rendez-vous annuel du service de renseignement financier qui réunit des professionnels assujettis et des représentants des autorités et services impliqués dans le dispositif national de LCB-FT.

Deux tables-rondes thématiques et trois discours plus tard, un message ressort : après une hausse continue du volume de déclarations de soupçon, l’enjeu est désormais d’en améliorer la qualité.

Tracfin a récemment publié le troisième et dernier volet de son rapport d’activité annuel.

Cet ultime rapport est consacré à «l’état de la menace», soit un état des lieux de situations à risque en matière de BC-FT, présenté sous la forme d’un abécédaire de cas types.

Très accessible et pédagogique, il s’agit d’un document utile pour reconsidérer la dimension opérationnelle de son dispositif.

Comme chaque année, Tracfin a publié un rapport revenant sur les principaux faits de son activité au cours de l’année 2024.

Chiffres clés, principaux travaux thématiques, transformation interne : un document conséquent qui permet de mieux comprendre le rôle et les missions de la cellule de renseignement financier française.

Tracfin vient de sortir son rapport annuel consacré à l’activité des professions déclaratives en 2024. Un bilan toujours très attendu pour mieux comprendre l’état du dispositif national de LCB-FT, identifier les menaces émergentes, relever quelques bonnes pratiques, et comprendre les attendus de la Cellule de Renseignement Financier.

Retour et analyse de cette année marquée par une nouvelle augmentation du nombre de déclarations.

L’ACPR et Tracfin viennent de publier une mise à jour des lignes directrices conjointes portant sur les obligations de vigilance des opérations et de déclaration, sept ans après la version précédente. Retour sur les quelques nouveautés de ce texte d’interprétation de la réglementation.

Tracfin organisait ce mardi 10 décembre la deuxième édition de son Forum, au ministère de l’Economie. Un échange avec les professionnels assujettis débuté en 2023, sous l’impulsion de précédent directeur, Guillaume Valette-Valla et devenu un rendez-vous annuel, ouvert cette année par Antoine Magnant, nommé directeur en mars dernier.

Après une première publication en avril, Tracfin vient de publier la deuxième partie de son rapport annuel. Une deuxième partie elle-même divisée en deux documents : un rapport dédié à l’activité du service de renseignement financier, et un rapport consacré à l’état de la menace nationale en matière de LCB-FT. Le premier revient sur les évolutions récentes de Tracfin et de ses travaux, tandis que le second se présente sous la forme d’un abécédaire retraçant les grandes tendances identifiées par Tracfin. Deux documents riches d’informations pour comprendre l’activité du service, qui communique de plus en plus sur ses actions et sur sa perception de la menace.

Du 2 au 7 juin, Tracfin accueillait la 30ème réunion plénière du Groupe Egmont, à Paris.

Le Groupe Egmont est l’organisation mondiale qui réunit les Cellules de Renseignement Financier (CRF) et favorise l’échange d’informations entre elles. Ces informations peuvent notamment porter sur des flux financiers suspects, des enquêtes liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et à la fraude fiscale.

La présomption de blanchiment est une disposition du code pénal français adoptée en 2013. À l’occasion de ses dix ans, la Cour de Cassation organisait un colloque le 15 mars dernier, en partenariat avec Tracfin et l’Ecole Nationale de la Magistrature. Cet anniversaire a également permis à cette disposition de faire l’objet de publications dédiées, notamment dans Le Monde et via Transparency France.

À la suite de ce colloque et de l’anniversaire de cette notion juridique, nous vous en proposons une brève présentation et un exposé des principaux enjeux.

C’est un rendez-vous attendu de la profession : Tracfin vient de publier son rapport annuel portant sur l’activité déclarative des professions assujetties à la LCB-FT au cours de l’exercice 2023. À l’instar de l’année dernière, ce premier rapport se focalise sur les déclarations de soupçon (DS) communiquée au service de renseignement par les professions.

Des indiscrétions annonçaient un départ au mois de juin, mais la décision n’a finalement pas attendu l’été : Guillaume Valette-Valla n’est plus le directeur de Tracfin. L’annonce a été officialisée à la suite du conseil des ministres du 28 février, par un décret publié au Journal Officiel. Il est remplacé par Antoine Magnant.

Guillaume Valette-Valla est le Directeur de Tracfin depuis janvier 2022. Il nous a reçu dans les locaux de la cellule de renseignement financier française, et nous avons échangé au sujet du rôle de Tracfin, de son fonctionnement, sa communication, mais aussi les enjeux déclaratifs, les capacités de traitement de Tracfin, le risque terroriste ou encore l’AMLA.

Tracfin vient de publier un nouveau rapport, intitulé « LCB-FT : état de la menace – 2022-2023 », qui a pour objectif de fournir aux déclarants « un retour sur l’exploitation qui est faite de leurs déclarations de soupçon ».
Surtout, ce nouveau rapport se veut particulièrement pédagogique : il comprend notamment une liste des critères d’alertes récurrents, ainsi qu’un abécédaire thématique et incluant une présentation de 29 cas types.