Ce 10 juin 2025, la Commission Européenne a publié un règlement délégué modifiant la liste européenne des juridictions à haut risque de BC-FT, afin de s’aligner sur les dernières décisions du GAFI. Conséquence : 10 juridictions ont été ajoutées à la liste, 8 en ont été retirées.

Le 4 juin dernier, des indiscrétions révélaient que Monaco avait été informée par la Commission Européenne de son intention de placer la principauter sur sa liste des juridictions à haut risque en matière de blanchiment – six mois après la décision du GAFI d’inscrire Monaco sur sa liste grise. Une décision qui a fait beaucoup réagir, mais aussi soulevé quelques questions d’ordre méthodologique.

Eurojust, l’agence européenne en charge de la coordination des autorités judiciaires des pays européens dans le cadre d’enquêtes internationales, vient de conclure le démantèlement d’un vaste schéma de blanchiment, impliquant un entrepreneur ukrainien et des propriétés situées en France et à Monaco.

Plusieurs centaines de millions d’euros auraient été blanchis au moyen de ce schéma. 57 millions d’euros ont d’ores et déjà été gelés en France.

Du 26 au 28 juin, le GAFI réunissait ses membres pour sa seconde plénière annuelle. Plus de 200 juridictions et observateurs ont participé aux échanges et réunions de travail de l’organisation.

A l’occasion de cette réunion, Monaco et le Venezuela ont été placés sur liste grise, tandis que la Turquie et la Jamaïque en sont sorties.