Le Conseil d'Orientation de la Lutte contre le Blanchiment (COLB) vient de publier son troisième rapport d'activité. Le Conseil y revient sur les actions menées en 2024, les sujets transversaux suivis en coopération avec ses différents membres (police, justice, douane, régulateurs, Tracfin, etc.) et les principales menaces.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'année 2024 fut chargée pour le dispositif national du LCB-FT: du suivi des risques planants autour des Jeux Olympiques à la coordination des évolutions réglementaires, en passant par la préparation de la prochaine évaluation de la France par le GAFI.

Les services statistiques du ministère de l’intérieur ont communiqué des éléments chiffrés sur les personnes mises en cause dans des affaires de blanchiment en 2024, sur demande du COLB. Des chiffres intéressants, puisqu’ils permettent de relever une augmentation de près de 10% des mis en cause pour blanchiment, et de noter, sans grande surprise, que plus d’un tiers des cas concernent le blanchiment lié au trafic de stupéfiants.

Le Conseil d’Orientation de la Lutte contre le Blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) vient de publier son rapport d’activité portant sur l’année 2023. Le rapport revient sur les travaux du Conseil, mais dresse également un bilan de l’activité des acteurs de la LCB-FT sur le plan national, ce qui inclut aussi bien les institutionnels que le secteur privé.

Le Conseil d’Orientation de la Lutte contre le Blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) vient de publier, pour la première fois, un rapport d’activité sur l’année 2022. L’occasion pour cette enceinte de coordination nationale de faire le point sur son rôle, mais aussi plus largement sur les évènements liés à la LCB-FT.

Une grande première qui nous apporte plusieurs éléments assez précis et informations inédites sur le dispositif national de LCB-FT.

Le Conseil d’Orientation de la Lutte contre le Blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) vient d’annoncer l’adoption de la nouvelle version de l’analyse nationale des risques (ANR) de BC-FT.

Cette analyse, formalisée dans un rapport de près de 200 pages, actualise la précédente version, publiée en septembre 2019. Son objectif est d’identifier « les principales menaces, les vulnérabilités, les mesures d’atténuation et le niveau de risque qui en découle pour chaque vecteur significatif » de BC-FT. Cette publication répond par ailleurs aux obligations européennes et aux standards du GAFI. Surtout, elle constitue le document de référence pour les analyses des risques qui doivent être réalisées et actualisées par les assujettis.