Délinquance financière : interview de Raphaël Daubet, Président de la commission d’enquête
Raphaël Daubet est sénateur du Lot. Il a présidé la commission d’enquête contre la délinquance financière, qui a remis ses conclusions au mois de juin, et porte une proposition de loi à ce sujet.
Nous l’avons interviewé afin d’en savoir plus sur les travaux de sa commission, sa perception de la criminalité financière et les points clés de la proposition de loi.
Liste UE des pays à haut risque de BC-FT : Monaco et l’Algérie ajoutés, les Émirats retirés
Ce 10 juin 2025, la Commission européenne a publié un règlement délégué modifiant la liste européenne des juridictions à haut risque de BC-FT, afin de s’aligner sur les dernières décisions du GAFI. Conséquence : 10 juridictions ont été ajoutées à la liste, 8 en ont été retirées.
Interview de Jérôme Durain, Sénateur et Président de la commission d’enquête sur le narcotrafic
Nous avons discuté avec Jérôme Durain, sénateur de Saône-et-Loire et président de la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier. Nous revenons avec lui sur les conclusions de sa commission et sa vision de la situation.
Dubaï : un retrait de la liste GAFI qui pose question
En quelques années, Dubaï est devenue un centre financier mondial, mais aussi le cœur de nombreux scandales juridico-financiers. Les Émirats arabes unis ont pourtant été retirés de la liste grise du GAFI en février 2024 : une décision qui interroge, et qui a suscité des débats politiques inédits en Europe.
Les Émirats arabes unis sur la liste grise du GAFI
À l’issue de sa plénière du 4 mars 2022, le GAFI a placé les Émirats arabes unis sur sa liste grise et en a retiré le Zimbabwe ; il a aussi livré les premières conclusions de son évaluation de la France.
