L’UE modifie sa liste des pays à haut risque de BC-FT… et propose d’y ajouter la Russie
La Commission européenne vient d’adopter deux règlements délégués prévoyant la mise à jour de la liste européenne des pays à haut risque de BC-FT.
Il s’agit de lister la Bolivie et les Îles Vierges britanniques, de retirer six pays africains… et de proposer l’ajout de la Russie, dont la participation au GAFI est suspendue depuis février 2023.
Les textes devraient prochainement être examinés par le Parlement européen et le Conseil, puis publiés au Journal officiel de l’Union européenne.
Liste UE des pays à haut risque de BC-FT : Monaco et l’Algérie ajoutés, les Émirats retirés
Ce 10 juin 2025, la Commission européenne a publié un règlement délégué modifiant la liste européenne des juridictions à haut risque de BC-FT, afin de s’aligner sur les dernières décisions du GAFI. Conséquence : 10 juridictions ont été ajoutées à la liste, 8 en ont été retirées.
LCB-FT : Monaco listée par l’Union européenne ? On fait le point
Le 4 juin dernier, des indiscrétions révélaient que Monaco avait été informée par la Commission européenne de son intention de placer la principauté sur sa liste des juridictions à haut risque en matière de blanchiment – un an après la décision du GAFI d’inscrire Monaco sur sa liste grise. Une décision qui a fait beaucoup réagir, mais aussi soulevé quelques questions d’ordre méthodologique.
