Rapport annuel Tracfin : tome III, un panorama affiné de la menace de BC-FT
Tracfin a récemment publié le troisième et dernier volet de son rapport d’activité annuel.
Cet ultime rapport est consacré à « l’état de la menace », soit un état des lieux de situations à risque en matière de BC-FT, présenté sous la forme d’un abécédaire de cas types.
Très accessible et pédagogique, il s’agit d’un document utile pour reconsidérer la dimension opérationnelle de son dispositif.
Europol dresse son bilan de la menace terroriste en Europe
Europol vient de publier son analyse annuelle consacrée à la menace terroriste en Europe.
En se basant sur les remontées des États membres et des partenaires d’Europol, l’agence de coopération policière est en mesure de quantifier les attaques et tentatives d’attaques qui ont touché l’Union en 2024, mais aussi les motivations de ces attaques et les arrestations en lien avec le terrorisme.
Le rapport souligne la menace persistante du terrorisme djihadiste, mais aussi l’émergence d’un terrorisme plus digitalisé que jamais et touchant des personnes très jeunes – 29 % des suspects arrêtés ont moins de 21 ans.
Menaces, pays, tendances : ce qu’il faut retenir du Global Terrorism Index 2025
L’Institute for Economics & Peace (IEP), un think tank international basé à Sydney, vient de publier l’édition 2025 de son Global Terrorism Index, construit sur la base des résultats de l’année 2024. Le Global Terrorism Index, dont les données remontent à 2000, est un indice de référence en matière de mesure du risque de terrorisme.
Dans quelle mesure le Hamas a-t-il été financé par des crypto-actifs ?
La série d’attaques terroristes coordonnées menées par le Hamas le 7 octobre 2023 contre Israël a nécessité des moyens importants. Selon nos estimations, le seul coût des roquettes tirées ce jour-là pourrait avoisiner les dix millions de dollars. Nous faisons le point sur ce que l’on sait du financement du Hamas, notamment par des crypto-actifs.
Lutte contre le FT : interview de Nathalie Goulet, sénatrice de l’Orne
Nathalie Goulet est sénatrice de l’Orne depuis 2007 et autrice de L’abécédaire du financement du terrorisme (Cherche Midi, 2022). Nous avons échangé avec elle sur les techniques de financement du terrorisme et les politiques de prévention en France et en Europe.
Lutte contre le FT : interview de Clément Fayol, journaliste d’investigation
Clément Fayol est journaliste d’investigation, spécialiste des réseaux internationaux, coauteur d’Un cartel nommé Daech (2017) et auteur du Malheur des uns fait le business des autres (2023). Nous avons discuté avec lui des méthodes de financement de Daech, des rouages de l’organisation terroriste et de ses relations avec d’autres acteurs criminels.
Lutte contre le FT : interview de Xavier Laurent, vice-procureur au parquet national antiterroriste
Xavier Laurent est vice-procureur au parquet national antiterroriste, en charge du volet financement du terrorisme. Nous revenons avec lui sur le rôle du PNAT, le contexte de sa création, son mode de fonctionnement et les suites judiciaires données aux affaires de financement du terrorisme.
Lutte contre le financement du terrorisme : notre dossier
Nous avons souhaité centraliser différentes informations et points de vue portant sur le financement du terrorisme en constituant un dossier sur cette thématique, comme nous l’avions fait l’an dernier avec la lutte contre la corruption. Vous y trouverez trois interviews et des éléments d’ordre général sur le financement du terrorisme et son cadre réglementaire.
MMA IARD sanctionnée pour défaillances dans son dispositif de lutte contre le financement du terrorisme
Par une décision du 30 novembre 2021, la Commission des sanctions de l’ACPR a infligé à MMA IARD un blâme et une sanction pécuniaire de quatre millions d’euros pour des carences de son dispositif de gel des avoirs.
