Le GAFI a tenu sa réunion plénière – la deuxième sous la présidence de Singapour – du 22 au 24 février 2023. Le compte rendu publié à la suite de cette session comprend deux informations d’importance : d’une part l’habituelle actualisation de la liste grise, et d’autre part la décision de suspendre la Russie du groupe.
Au-delà de la condamnation ferme de l’offensive russe, le GAFI a donc décidé de suspendre la participation de la Russie – qui est toutefois toujours tenue de respecter ses obligations en matière de dispositif national de LCB-FT, mais aussi ses engagements financiers vis-à-vis du groupe. Cette suspension n’est pas présentée comme définitive, mais aucune date de réintégration n’est mentionnée.
La liste des pays devant renforcer leur dispositif national de LCB-FT, dite « liste grise », est par ailleurs mise à jour, avec l’ajout du Nigeria et de l’Afrique du Sud, tandis que le Maroc et le Cambodge en sont retirés.
La liste noire est inchangée.
