Vers une régulation européenne de la LCB-FT
Le 7 mai 2020, la Commission européenne a publié un plan d’action ouvrant la voie à une autorité européenne de LCB-FT. Cette analyse de janvier 2021 en examine les options, le calendrier et les défis.
Bilan d’une décennie de LCB-FT
Publiée fin décembre 2020, cette tribune revient sur la décennie 2010, période de développement intense de la LCB-FT, et sur les chantiers à venir : autorité européenne, harmonisation des sanctions, nouvelles technologies.
Séance plénière du GAFI du 23 octobre : la liste grise actualisée
À l’issue de sa séance plénière d’octobre 2020, le GAFI a retiré l’Islande et la Mongolie de la liste des juridictions sous surveillance renforcée, qui compte désormais 16 pays, dont les Bahamas, Maurice et la Jamaïque.
Bienvenue sur LCB-FT.fr
Lancé en novembre 2020, LCB-FT.fr est un média consacré à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : actualité, interprétation de la réglementation et ressources en ligne.
LCB-FT, cadre règlementaire, références et ressources diverses
LCB-FT.fr propose deux pages de référence : une définition de la LCB-FT et une sélection des principales dispositions réglementaires françaises et internationales, complétée de sources d’information.
