Etudiant, chercheur, professionnel de la conformité, assujetti à la LCB-FT ou simple curieux : vous souhaitez connaître les quelques ouvrages intéressants pour explorer les thématiques de la criminalité financière ? Identifier les rapports institutionnels clés ? Constituer un début de bibliographie ?

Nous vous proposons une liste de recommandations de lecture, que nous essaierons de mettre à jour régulièrement.

Le média LCB-FT.FR vient de fêter ses cinq années d’existence.

Depuis la fin de l’année 2020, nous avons publié plus de 250 articles, 50 newsletters et une vingtaine d’interviews. Notre association a également accompagné plusieurs étudiants et chercheurs dans leurs travaux et participé à plusieurs conférences professionnelles pour évoquer les enjeux de LCB-FT et défendre la transparence financière. Notre site a été consulté plusieurs centaines de milliers de fois.

Depuis peu, notre association a été reconnue d’intérêt général : vous pouvez nous soutenir en nous accordant un don, déductible des impôts.

Nous avons aujourd’hui le plaisir de lancer notre newsletter mensuelle. Celle-ci se veut minimaliste: il s’agit essentiellement de lister, à la fin de chaque mois, tous les articles qui ont été publiés au cours du mois. Ainsi, en vous inscrivant, vous vous assurez de ne manquer aucun contenu et d’être informé des dernières publications.

Pour vous inscrire, rien de plus simple: il vous suffit de laisser votre adresse email dans le champ prévu à cet effet en bas de page.

Bienvenue sur LCB-FT.fr, blog consacré à la Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme. Ce blog a pour objectif de partager des billets de blog dédiés à l'actualité de la LCB-FT, mais aussi des articles d'interprétation de la réglementation et de discussion sur ce sujet.

Il s'adresse à toutes les personnes intéressées par cette thématique: personne travaillant dans les domaines de la conformité ou du contrôle interne, étudiant en formation bancaire ou audit, simple curieux intéressé par le sujet.

Pour répondre à vos questions, nous avons conçus deux pages distinctes des billets de blog. La première est la page Qu’est-ce que la LCB-FT, qui définit brièvement cette notion. La seconde est la page Ressources, qui mentionne les principales dispositions règlementaires françaises et internationales en lien avec la LCB-FT, et liste quelques sources d’informations complémentaires sur le sujet. Nous tâcherons d’actualiser régulièrement ces pages.