Vaste opération d’Europol contre le blanchiment
Europol a annoncé début décembre 2021 le bilan de l’opération EMMA 7 contre les mules financières : 1 803 arrestations dans 26 pays et quelque 18 000 mules identifiées, avec l’appui de près de 400 banques et institutions financières.
Le GAFI publie son guide des actifs virtuels
Le GAFI a publié fin octobre 2021 la mise à jour de son guide sur les actifs virtuels et les prestataires de services sur actifs virtuels (PSAV), qui précise l’application de ses recommandations, notamment la recommandation 15.
La Turquie rejoint la liste grise du GAFI
En octobre 2021, le GAFI a ajouté la Turquie, le Mali et la Jordanie à sa liste grise et en a retiré le Botswana et Maurice. Il reproche notamment à la Turquie des enquêtes superficielles et des sanctions peu dissuasives.
Pandora Papers : une pièce de plus dans la machine du blanchiment international
Le 3 octobre 2021, le consortium ICIJ a publié les Pandora Papers, fondés sur les données de quatorze prestataires de services offshore. Que disent ces révélations de l’efficacité de la lutte contre le blanchiment et la fraude fiscale ?
LCB-FT : déjà un milliard de dollars d’amende en 2021
Selon une étude du cabinet Kroll reprise par la presse fin août 2021, 17 sanctions pour infractions aux lois anti-blanchiment avaient été prononcées dans le monde depuis janvier, pour 994 millions de dollars. La connaissance client reste le premier motif.
Le GAFI freiné par le contexte sanitaire
Retardée d’un an par la crise sanitaire, la visite sur place des évaluateurs du GAFI en France était en cours fin juillet 2021, dix ans après la précédente évaluation. Point sur le calendrier des évaluations en Europe.
Supervision européenne de la LCB-FT : le projet se précise
Début juillet 2021, à quelques jours des propositions législatives de la Commission européenne, se dessinait la création d’une autorité européenne dédiée à la LCB-FT, l’AMLA, plutôt qu’un transfert de compétences à l’ABE.
Vers une régulation européenne de la LCB-FT
Le 7 mai 2020, la Commission européenne a publié un plan d’action ouvrant la voie à une autorité européenne de LCB-FT. Cette analyse de janvier 2021 en examine les options, le calendrier et les défis.
Séance plénière du GAFI du 23 octobre : la liste grise actualisée
À l’issue de sa séance plénière d’octobre 2020, le GAFI a retiré l’Islande et la Mongolie de la liste des juridictions sous surveillance renforcée, qui compte désormais 16 pays, dont les Bahamas, Maurice et la Jamaïque.
