L’AMF actualise son analyse sectorielle des risques de BC-FT
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a actualisé en juin 2024 son analyse sectorielle des risques (ASR) de BC-FT, après une première publication en 2019. Ce nouveau rapport s’appuie notamment sur la dernière version de l’analyse nationale des risques (ANR), publiée l’an dernier par le COLB. À l’instar de l’ACPR l’année dernière, l’AMF analyse et fournit une cotation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme pour les différents secteurs qui entrent dans son champ de supervision.
L’ACPR publie une nouvelle version de l’analyse sectorielle des risques de BC-FT
L’ACPR a publié en juin 2023 sa nouvelle analyse sectorielle des risques (ASR) de BC-FT, faisant suite à l’analyse nationale des risques (ANR) publiée par le COLB plus tôt dans l’année. Il s’agit de la deuxième version de l’ASR, après une première publiée en 2019, et d’une source d’information importante pour l’actualisation des référentiels de risque des assujettis.
Le COLB publie sa nouvelle analyse nationale des risques de BC-FT
Le Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) a publié en février 2023 la nouvelle version de l’analyse nationale des risques (ANR) de BC-FT, qui actualise celle de septembre 2019. Elle constitue le document de référence pour les analyses de risques des assujettis.
Évaluation des risques BC-FT de la Commission européenne 2022 : notre synthèse
La Commission européenne a publié le 27 octobre 2022 sa troisième évaluation supranationale des risques de BC-FT, après celles de 2017 et 2019. Elle passe en revue 43 produits et services répartis en huit secteurs ; nous en proposons un tableau de synthèse en français.
