Plénière du GAFI: la Russie suspendue, le Nigéria et l’Afrique du Sud sur liste grise
Le GAFI a tenu sa réunion plénière - la deuxième sous la présidence de Singapour - du 22 au 24 février. Le compte-rendu publié à la suite de cette session comprend deux informations d’importance: d’une part l’habituelle actualisation de la liste grise, et d’autre part la décision de suspendre la Russie du groupe.
Au-delà de la condamnation ferme de l’offensive russe, le GAFI a donc décidé de suspendre la participation de la Russie - qui est toutefois toujours tenue de respecter ses obligations en matière de dispositif national de LCB-FT, mais aussi ses engagements financiers vis-à-vis du groupe. Cette suspension n’est pas présentée comme définitive, mais aucune date de réintégration n’est mentionnée.
La liste des pays devant renforcer leur dispositif national de LCB-FT, dite “liste grise”, est par ailleurs mise à jour, avec l’ajout du Nigeria et de l’Afrique du Sud, tandis que le Maroc et et le Cambodge en sont retirés.
La liste noire est inchangée.
